（原标题：钱江水利开发股份有限公司第八届董事会第十三次临时会议决议公告）

钱江水利开发股份有限公司第八届董事会第十三次临时会议于2025年5月13日下午4:00在杭州市三台山路3号公司会议室召开，应出席董事11人，实际出席董事11人，会议由董事长薛志勇先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。会议审议通过以下议案：

一、审议通过《关于公司调整董事会提名委员会组成成员的议案》，提名委员会组成成员调整为：乔祥国（召集人）、王靖华、薛志勇。

二、审议通过《关于公司调整董事会战略与决策委员会组成成员的议案》，战略与决策委员会组成成员调整为：薛志勇（召集人）、陆林海、王春蕾、李伟、杨立平。

三、审议通过《关于公司调整董事会薪酬与考核委员会组成成员的议案》，薪酬与考核委员会组成成员调整为：戴文标（召集人）、王靖华、陆林海。

四、审议通过《关于公司调整董事会审计委员会组成成员的议案》，审计委员会组成成员调整为：伊志宏（召集人）、戴文标、李伟。

所有议案表决结果均为：同意11人，反对0人，弃权0人。特此公告。钱江水利开发股份有限公司董事会2025年5月14日。